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天下彩免费资料大全高薪兼职变“帮凶”!出借

发表时间: 2019-10-08

  提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?请小心,如果你真的提供了自己的收款二维码,很可能参与了一种新型“洗钱”犯罪。

  日前,苏州市高新区警方成功捣毁一个专门招募人员提供收款二维码供上家转移赃款的犯罪团伙,对13名涉案人采取刑事强制措施,涉案金额130余万元,缴获手机15部、银行卡40余张。

  “警察同志,我做的兼职原来是个骗局,要不是有人给我微信里留言,我都不知道自己参与了犯罪。”2019年7月4日,高新区狮山派出所接到马某的报警。 原来,马某工作一直没着落,无意间在一个提供兼职的微信群内看到一则招工广告:“使用微信走账便可轻松拿提成。”马某主动联系了对方,于7月3日上午在某酒店碰面。碰面后,一位自称“工作人员”的男子将马某带至附近银行办了一张新的银行卡,要求马某用微信绑定新卡。接着,马某被带至酒店的一个房间,在这里,许多人和他一样拿着手机在排队。原来,他们都是前来应聘“兼职”的。

  据马某回忆,当时他把手机交给了对方,对方将他的微信收款码发给了别人,接着就把绑定的银行卡里收到的钱转到了其他账户。不到5分钟,马某就拿到285元报酬。临走前“工作人员”还“贴心”地将手机记录全部删除,并解绑了银行卡。 “这钱赚得太容易,我原本想叫朋友一起来呢。”马某告诉警方。可就在当天晚上,他打算用微信重新绑定自己的银行卡时,发现微信收款小程序里竟有人给他留言,称自己被诈骗了,恳求他帮忙把钱退回来。笢弊腔楷桯岆岍賜腔儂郣ㄗ鏍夤萸ㄘ 2019-09-21这时,马某才意识到自己可能成了“帮凶”,自己做的“兼职”竟是替不法分子洗钱。第二天,马某就主动向警方说明一切。这是一种新的诈骗手法,狮山派出所立即上报分局并成立工作组开展调查。经跟踪排摸及研判追踪,民警明确了该洗钱团伙成员及其经常活动地点。7月6日,高新区警方兵分两路快速出击,在酒店两个房间内将19名嫌疑人当场抓获。 经审讯,其中8人为涉案团伙成员,其余11人是在网上看到兼职广告而来的“兼职者”。他们没有固定的作案地点,每天选择不同的酒店打“游击”。

  “我们都是朋友之间介绍认识的。”犯罪嫌疑人师某交代,他们每天在网上随机发布“兼职”广告,以“操作简单、报酬丰厚”等字眼,吸引了不少“兼职者”。通过运作,“兼职者”的收款二维码被发至各个正在实施诈骗的微信群。仅3-5分钟,便不断有受害者将钱通过该二维码转到“兼职者”卡上,再由师某等人将所得款转到指定账户。几乎不需要“兼职者”进行什么操作,“工作”便完成了。“兼职者”每流转1万元平均可得30-35元的提成。作为组织者,师某团伙每流转1万元可得150-200元的抽成。

  警方通过“兼职者”的“收款码”查找发现,受害人遍布新疆、内蒙、河南、安徽、重庆、山西、山东、辽宁、天下彩免费资料大全湖北、吉林、浙江各地。 据了解,该团伙成立仅3天就被查获,正式“营业”才2天。但也就仅仅2天时间,全国相关报案记录即有40余起,涉及金额超130余万元。“我也知道通过我们收款二维码转的钱不是正当路子的,可报酬挺高的,我就没管这么多了。”前来“兼职”被抓的朱某后悔地说。 民警审讯发现,相当一部分“兼职者”都知道,转到自己提供的账户上的“钱”来路不明,但为了高报酬,他们仍然为钱财转移提供帮助。根据刑法第312条第一款的规定,其中4名“兼职者”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与8名团伙成员共同承担刑事责任。目前,该12人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法采取强制措施。

  “我们抓到的只是冰山一角。在办案过程中,我们发现师某团伙雇佣人员提供二维码转移钱财的行为在全国并不少见,是当前通讯网络乃至其他犯罪活动洗钱的新型手段,俨然成了一条洗钱的新产业链。”狮山派出所执法办案中队长万超群说。 为了保护更多受害者利益,高新区警方对该案进一步巡线追踪。由于此类犯罪主要通过网络进行,且犯罪手段新颖,犯罪活动隐蔽,侦查十分艰难。经过一个多月不懈努力,2019年8月9日,高新区警方在某酒店将师某上家李某抓获。

  经审查,李某之前在国外认识了实施通讯网络诈骗犯罪的嫌疑人,在利益驱使下回国帮助其寻找“洗钱”人员。在朋友的绍下,李某与师某结识,两人一拍即合,李某便当起了“中间人”,为师某等人提供吃住,组织师某等人招募“兼职者”,帮助转移通讯网络犯罪所得。 目前,李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

  如今,只要上网搜索“兼职”就会有各种五花八门的信息映入眼帘。随着网络支付技术飞速发展,以高薪的名义出借二维码这种新型“网赚”方式在微信和支付宝中悄然流行开来,使得越来越多的普通用户成为了骗子们“洗钱”的帮凶。 警方提醒市民,珍惜自己微信账号的使用权,不随意向他人转借微信收款码;不轻易被网上不切实际的高额利润所诱惑;不泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易,不为违法犯罪活动做嫁衣。如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为,应及时向公安机关举报。新闻多一点:

  近日,在山西沁水县一餐厅,一伙人就通过付款码,瞬间盗走受害人的999元,呃这个受害人,还是个警察蜀黍。

  据受害人表示,当时他结账问服务员多少钱的时候,突然他的手机震动了一下,然后一看手机,上面有一笔支付成功999元。苏州公积金电脑版下载2019-09-20

  嫌疑人供述,他在手机上下载了一个app之后,手机就相当于商户的扫码枪,通过这个偷扫用户付款码的方式,就能达到窃取用户钱财的目的。

  近期,全国部分地区居民区出现了不法分子张贴的伪造交水电费通知单以及冒充交警部门张贴处罚单等。上面附上缴费二维码,不少人扫码缴费后上当受骗。

  骗子会把正确的共享单车二维码破坏后,在其旁边贴上假的二维码,用户一旦没有辨别清楚扫到假的二维码,就会直接跳转至转账页面。同时骗子还常常会将自己的收款头像设置成共享单车品牌logo,极具迷惑性。有些使用者着急使用没仔细看,可能就会损失钱财。

  不法份子利用人们爱占小便宜的心理,会通过采用赠送小礼品的方式,诱导大家扫描自己提供的二维码,并在注册页面填写姓名、手机号、身份证号等相关信息,随后通过转卖个人身份信息获利。

  用户会接到陌生电话,对方自称为某快递公司员工,不慎将用户的快递包裹丢失,报出的姓名、地址甚至快递单号,都与用户购买但尚未收到的购物包裹相符。然后对方会要求添加用户为微信好友,称要通过微信转账方式全额赔偿。

  接下来,这个所谓的快递公司员工会发来一个退款二维码,用户一旦扫描,与移动支付相关联的银行卡中的余额就会被转走。

  不法分子会自称是网店员工,或自称是电商平台员工,表示用户此前购买的商品被查出是假货,现在需要退款理赔。接下来的套路十分相似,先提供用户的真实购买记录以博取信任,然后发来二维码,一旦扫描就会被转走银行卡中的余额。

  ① 商家在使用微信或支付宝二维码收款时,尽量将二维码张贴于室内,如果是移动摊位,在离开时应将二维码带离,防止被骗子更换。

  ③ 若扫码后需要填写个人隐私和银行卡信息等,应提高警惕,防止个人信息外泄。